pretraga

kursna lista

BA

HR

RS

MK

EUR 118.3704
USD 103.9522
CHF 104.5767
GBP 133.0902
CAD 78.1839
HRK 15.9308
BAM 60.5218
EUR 1.955830
CAD 1.349428
HRK 26.179579
CHF 1.775370
GBP 2.573629
USD 1.757863
RSD 1.592767
CAD 5.051136
CZK 0.281834
CHF 6.985052
GBP 9.636229
USD 6.918497
EUR 7.624184
PLN 1.743468
EUR 61.505
USD 46.5066
GBP 72.8128
CHF 46.4119
CAD 45.4818
17.07.2018.Glas Srpske

Oprano rekordnih 57 miliona maraka

Oprano rekordnih 57 miliona marakaU legalnim novčanim tokovima u BiH je, za samo šest mjeseci ove godine, otkriveno gotovo 57 miliona maraka opranog novca, što je apsolutni rekord, pokazuju najnoviji podaci Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH.

Inspektori u Finansijsko-obavještajnom odjeljenju, koji rade na slučajevima koji se tiču pranja novca, u proteklom periodu godišnje su otkrivali od sedam do 32 miliona KM ilegalnog novca.

Međutim, iz najnovijih podataka SIPA je vidljivo da je ovogodišnji iznos premašio godišnje prosjeke i da je gotovo 30 puta veći u odnosu na isti period 2017. godine.

 - Za šest mjeseci 2018. godine je, prema podacima kojima raspolažemo, iznos opranog novca prijavljen krivičnim djelima iznosio 56.941.913, dok je iznos za isti period 2017. iznosio 2.115.800 maraka - potvrdili su za “Glas Srpske” u toj bezbjednosnoj agenciji.

Tužilaštvima u BiH dostavljeno je pet izvještaja i jedna dopuna izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima iz ove oblasti i izvršiocima, a evidentirano je i 209 sumnjivih transakcija obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti.

- Od bankarskog sektora stiglo je 118 prijava u iznosu od 58.492.152 KM, a od ostalih obveznika stigla je 91 prijava s ukupnim iznosom od 2.474.674 KM - pokazuju podaci SIPA.

Direktor te agencije Perica Stanić juče nije odgovarao na telefonske pozive, a za priču nisu bili raspoloženi ni u komisiji u Parlamentu BiH čiji je jedan od zadataka nadzor nad radom SIPA.

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH Borislav Bojić rekao je da prvo mora da vidi kakva je struktura i u kojim oblastima je uočeno pranje novca, da li je riječ o javnom ili realnom sektoru, ali i druge detalje da bi mogao da komentariše nove podatke.

Drugi član te komisije Mario Karamatić je kratko poručio da je na godišnjem odmoru i da ne daje izjave.

U SIPA su ranije rekli da se među sumnjivim transakcijama koje su prijavljivale banke veći broj odnosi na učestale prilive iz inostranstva na račun stranog predstavništva u BiH, ino-prilive na račun pravne osobe u BiH iz nekooperativnih zemalja, sumnjive uplate nevladinih organizacija na račun fizičkih lica, te razne gotovinske uplate na lične račune.

Sumnje su stvarali i polozi gotovine na račun pravne osobe koji znatno odstupaju od prethodnog poslovanja, prilivi u korist fizičke osobe koja nije stanovnik BiH s of-šor destinacije na osnovu konsultantskih usluga, a provjeravane su i činjenice koje su ukazivale na poslovne malverzacije i korupciju.

Najčešća obilježja sumnjivih transakcija prijavljenih od ostalih obveznika su, kako su ranije pojasnili, bila gotovinska otplata kredita bez porijekla novca, učestali ino-prilivi putem sistema brzog prenosa novca na račun fizičke osobe te prijevremena otplata lizing aranžmana.

Nadležni u Finansijsko-obavještajnom odjeljenju SIPA su prije tri godine ukazali na to da je otežavajuća okolnost, ali i izazov za razvijanje sistema protiv pranja novca to što je to “pojava u kretanju”, koja se neprekidno razvija.

Upozorili su da “perači” novca koriste nove tehnike, ali i dodali da uočeni trendovi u novčanim transferima koji se odvijaju u finansijskom sektoru BiH, iz BiH i prema BiH. Najveći broj prijava odnosi se, kako su kazali, na određene elemente poreske utaje, slijedi sumnja u kontrolisano namještene pravne poslove i podizanje gotovine sa računa na osnovu fiktivne poslovne dokumentacije.

Povećan je i broj prijava koje indirektno ukazuju na razne vrste prevara, od krađe identiteta, lažiranja isprava, do zloupotrebe ovlašćenja i platnih kartica.

Najčešća obilježja sumnjivih transakcija iz proteklih godina

* učestali ino-prilivi u korist računa stranog predstavništva u BiH

* uplate NVO na račun fizičke osobe

* trgovanje virtuelnom valutom bitkoin

* polog gotovine na račun pravne osobe koji značajno odstupa od ranijeg poslovanja

* priliv s of-šor destinacije na temelju konsultantskih usluga

* gotovinska otplata kredita bez porijekla novčanih sredstava za njih

* prijevremena otplata lizing aranžmana

Ocena
Vaša ocena
Bookmark and Share